Az ukrán márciusban lefoglalt pénzszállító ügye rendkívül zavaros: Laczó Adrienn, az ukrán Oschadbankot és a kitiltott ukrán állampolgárokat képviselő ügyvéd a 444-nek azt mondta, hogy bár felmerült a pénzmosás gyanúja, az később „elhalt”, és nem tud arról, hogy pénzmosás miatt nyomoznának.
Szerinte nem született lefoglalási határozat a szállítmányra, pedig pénzmosás esetén erre lenne lehetőség, és az törvényes lenne; az elfogott pénzszállítókat gyanúsítás nélkül elengedték. Állítása szerint jogszerű, minden szükséges papírral és dokumentummal rendelkező szállítmányról volt szó, amely a Raiffeisen Bankból indult.
Szerdán a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közleményben közölte, hogy pénzmosás gyanújával büntetőeljárást folytatnak. A NAV szerint a szállítmány tartalmát jegyzőkönyvbe vették, a szállításban részt vevő személyeket tanúként meghallgatták, és több forrásból gyűjtöttek információkat.
Megállapították, hogy a pénzszállító autókban kizárólag frissen nyomtatott bankjegyek (euró és dollár) voltak, amelyek korábban nem kerültek forgalomba; az eurót az olasz jegybank nyomtatta. A szállítások hátterében az ukrán Oschadbank mellett egy lengyel és egy gibraltári bank is fellelhető, ezért a NAV európai nyomozási határozat kibocsátását kérte az ügyészségtől Ausztria és Lengyelország felé.
A NAV hivatalos csatornáján emellett közzétettek egy rövid videót, amelyen állításuk szerint az látható, hogy az Ukrán Biztonsági Szolgálat korábbi vezérőrnagya magáról videót készíttet, miközben „dokumentumokat hamisít, társai pedig korrupciós pénzről beszélnek”..
Eredeti cikk: elolvasom
